A Polícia Federal (PF) identificou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) como o “destinatário central” de um esquema de vantagens indevidas, supostamente financiado por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A informação consta em representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7). Segundo a decisão, o investigado teria “instrumentalizado o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados” de Vorcaro.
A investigação aponta para uma relação que envolvia pagamentos mensais regulares, inicialmente de R$ 300 mil, que teriam sido elevados para R$ 500 mil. Esses repasses eram supostamente efetuados por meio de uma estrutura societária complexa, que incluía empresas ligadas à família de Vorcaro e firmas administradas por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador.
Em contrapartida aos pagamentos, Ciro Nogueira teria utilizado seu cargo no Congresso Nacional para promover pautas de interesse do Banco Master. Um exemplo citado no inquérito é a apresentação da Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, que visava aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. Os investigadores afirmam que o texto dessa emenda foi redigido pela assessoria do próprio banco e entregue ao senador em sua residência.
Além dos pagamentos mensais, o relatório policial detalha outras formas de transferência de recursos. Entre elas, destaca-se a compra de participação societária por uma das empresas vinculadas ao irmão de Ciro Nogueira por R$ 1 milhão, em um negócio cujo valor de mercado real era estimado em cerca de R$ 13 milhões. O documento também menciona o custeio de despesas pessoais do parlamentar, o pagamento de viagens ao exterior e a disponibilização de um imóvel de Daniel Vorcaro para seu uso.
A 5ª fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, e resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram simultaneamente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Distrito Federal.
Durante a operação, Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro e apontado como operador financeiro do esquema, foi preso temporariamente. Raimundo Neto, irmão do senador, e Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, outro suposto operador, também foram alvos de mandados de busca e apreensão.
A Justiça impôs medidas cautelares diversas da prisão aos investigados, incluindo a proibição de contato entre eles. Adicionalmente, foi determinada a suspensão das atividades econômicas de quatro empresas sob suspeita de envolvimento na lavagem dos recursos, como a Green Investimentos e a Green Energia Fundo de Investimento em Participações.
A operação visa apurar a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e infrações contra o Sistema Financeiro Nacional.
Fonte: Jovem Pan
